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Los tentáculos de cárteles mexicanos continúan llegado a los Balcanes de Europa del Este, donde carteles mexicanos han podido lavar el dinero producto de sus actividades, los grupos mexicanos aprovechan las facilidades financieras.
Los servicios secretos del gobierno federal han establecido esta Ismael Zambada García, El Mayo prominente líder del carel de Sinaloa creo una alianza con integrantes de la mafia albanesa para lavar millones de dólares a través de bienes raíces e inversiones en el sector del turismo.
Los informes indican que se establecieron vínculos con los hermanos Luftar Arben, Fatos y Ramiz Hysa, un rama criminal albana que está en la mira de las autoridades fiscales por las importantes actividades económicas irregulares realizadas en los sectores del turismo y los casinos en los dos México.
Los servicios secretos del gobierno federal han establecido esta Ismael Zambada García, El Mayo prominente líder del carel de Sinaloa creo una alianza con integrantes de la mafia albanesa para lavar millones de dólares a través de bienes raíces e inversiones en el sector del turismo.
Los informes indican que se establecieron vínculos con los hermanos Luftar Arben, Fatos y Ramiz Hysa, un rama criminal albana que está en la mira de las autoridades fiscales por las importantes actividades económicas irregulares realizadas en los sectores del turismo y los casinos en los dos México.
En países de la Unión Europea como Holanda, Gran Bretaña y Malta, adicionalmente de la cocaína, ya comenzaron a controlar, traficar y procesar drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo y la metanfetamina, que son consideradas las más cotizadas en el mercado internacional.
Investigaciones de la policía holandesa en 2018 muestran que los puertos de este país europeo siguen siendo la principal puerta de entrada de las organizaciones criminales mexicanas a la Unión Europea, donde ya han instalado sus propios laboratorios de fabricación de drogas sintéticas.
Investigaciones de la policía holandesa en 2018 muestran que los puertos de este país europeo siguen siendo la principal puerta de entrada de las organizaciones criminales mexicanas a la Unión Europea, donde ya han instalado sus propios laboratorios de fabricación de drogas sintéticas.
En una investigación conjunta concluida en diciembre del año pasado, policías holandesa, española y portuguesa detuvieron en Barcelona y Tarragona una célula de Los Beltrán Leyva que procesaba metanfetamina en España y Holanda.
Las autoridades mexicanas detectaron que actualmente el Cártel de Sinaloa se encuentra en medio de una importante gestión financiera con las mafias albanesas. Se trataría de varias transferencias de millones de dólares a través de empresas fachada con sede en el país europeo.
Además, este rama tenía como objetivo blanquear el efectivo obtenido de esta actividad ilegal, por lo que pusieron en marcha una red de jalbegue de capitales que partía de España, pasaba por Holanda, Portugal, Hong Kong y Turquía y finalizaba en México.
Según investigaciones internacionales, la célula Beltrán Leyva hizo circular millones de dólares para actividades de lavado de efectivo en el sistema financiero internacional.
Fuentes de inteligencia aseguran que el efectivo fue lavado a través de casinos desarrollados e invertidos en países europeos donde la aplicación del estado de derecho es débil.
Según investigaciones internacionales, la célula Beltrán Leyva hizo circular millones de dólares para actividades de lavado de efectivo en el sistema financiero internacional.
Fuentes de inteligencia aseguran que el efectivo fue lavado a través de casinos desarrollados e invertidos en países europeos donde la aplicación del estado de derecho es débil.
Al momento de su captura, a los miembros de la célula se les confiscaron grandes sumas de efectivo y productos químicos utilizados para imaginar drogas sintéticas.
Los cárteles mexicanos tienen como objetivo alterar las ganancias de la actividad delictiva en países donde la aplicación de la ley sigue siendo débil, particularmente en países de Europa del Este como Albania.
En 2018 David Beriain presentó una cara de la la temida mafia albanesa
Los cárteles mexicanos tienen como objetivo alterar las ganancias de la actividad delictiva en países donde la aplicación de la ley sigue siendo débil, particularmente en países de Europa del Este como Albania.
En 2018 David Beriain presentó una cara de la la temida mafia albanesa
Fuentes de inteligencia mencionan que este rama albanés además está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por el capo Nemesio Oseguera Cervantes de Michoacán, El Mencho, pero se buscan más pruebas al respecto.
Hasta la alianza con Ismael Zambada García, El Mayo, el crimen organizado albanés solo tenía vínculos con narcotraficantes colombianos y ecuatorianos en América Latina.
Al construir esta nueva relación, los carteles mexicanos ahora buscan expandirse, particularmente en términos de ganancias de casino y lavado de efectivo, que en la mayoría de los casos no están controlados o no pueden ser controlados por completo por los gobiernos de esos países.
Al construir esta nueva relación, los carteles mexicanos ahora buscan expandirse, particularmente en términos de ganancias de casino y lavado de efectivo, que en la mayoría de los casos no están controlados o no pueden ser controlados por completo por los gobiernos de esos países.
En Ecuador desde 2009 se tienen registros la incursión de la mafia albanesa.
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